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[董事会]光环新网:第三届董事会2018年第七次会议决议公告

时间:2019-10-15 17:33:21 中财网
标签:谢绝 欢乐斗地主那个角色好


证券代码:300383 证券简称:光环新网 公告编号:2018-068

北京光环新网科技股份有限公司

第三届董事会2018年第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。






一、董事会会议召开情况

北京光环新网科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2018
年第七次会议(以下简称“本次会议”)于2019-10-15上午10时在北京市
东城区东中街9号东环广场A座二层公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式
召开,会议通知已于2019-10-15以电子邮件方式发出。会议应到董事7
名,实到董事7名。其中现场出席会议的董事6人,独立董事郭莉莉女士以通讯
方式参加。公司监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长耿殿根先生主持。

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式,通过了如下决议:

1、审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,增强公司运营能力,同意公
司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,继续使用不超过
80,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限为自董事会批准之
日起12个月内,到期后将及时归还至募集资金专户。


独立董事对上述议案发表了独立意见,独立财务顾问发表了核查意见,具体
内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于继续使用闲置募集资


金暂时补充流动资金的公告》及《西南证券股份有限公司关于北京光环新网科技
股份有限公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的核查
意见》。


表决情况:全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。


2、审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;

为提高募集资金使用效率,进一步增加现金管理收益,同意公司在保证募投
项目资金需求和资金安全的前提下,继续使用不超过人民币100,000万元的闲置
募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品,包括但不限于定期存款、结构化
存款、银行理财产品、金融机构理财产品、国债等,该等产品须有保本要求。不
用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置
募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。


独立董事对上述议案发表了独立意见,独立财务顾问发表了核查意见,具体
内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于继续使用闲置募集资
金进行现金管理的公告》及《西南证券股份有限公司关于北京光环新网科技股份
有限公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的核查意见》。


表决情况:全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。


3、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》;

为满足公司不断扩展的经营规模对运营资金的需求,根据公司经营以及现金
流情况,同意公司向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行(以下
简称“工商银行”)申请综合授信额度不超过人民币10,000万元,期限不超过1
年(最终以工商银行实际审批的授信额度为准),具体用款金额将根据公司运营
资金的实际需求确定。公司董事会授权董事长耿殿根先生代表公司与工商银行
署有关合同、协议、凭证等各项法律文件。


具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司及子公
司向银行申请授信额度及贷款的公告》。



表决情况:全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。


4、审议通过《关于子公司向银行申请贷款的议案》;

因公司子公司北京科信盛彩云计算有限公司(以下简称“科信盛彩”)业务
发展需要,根据其日常经营及现金流情况,同意公司子公司科信盛彩向中国工商
银行股份有限公司北京经济技术开发区支行(以下简称“工商银行”)申请不超
过人民币70,000万元的贷款,期限不超过十年(最终以工商银行实际审批的贷
款额度为准),科信盛彩将其拥有的坐落在北京经济技术开发区瑞合西二路6号
院1号楼等6幢楼、7号楼1至4层101等三套国有建设用地使用权及房屋所有
权(不动产权证书编号:京(2016)开发区不动产权第 0019668 号,京(2016)
开发区不动产权第0019466号)为上述借款提供抵押担保,由公司实际控制人耿
殿根提供无限连带责任保证担保,并以融资期限内亦庄绿色云计算基地产生的全
部经营收入提供质押担保。具体用款金额将根据科信盛彩运营资金的实际需求确
定。公司董事会授权科信盛彩法定代表人杨宇航先生代表科信盛彩与工商银行
署有关合同、协议、凭证等各项法律文件。


具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司及子公
司向银行申请授信额度及贷款的公告》。


表决情况:全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。


独立董事在本次会议上对相关事项发表的独立意见详见公司披露在中国证
监会指定信息披露网站的《独立董事对第三届董事会2018年第七次会议相关事
项的独立意见》。


三、备查文件

1、第三届董事会2018年第七次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会2018年第七次会议相关事项的独立意见;

3、西南证券股份有限公司出具的《西南证券股份有限公司关于北京光环新
网科技股份有限公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理
的核查意见》。



特此公告。




北京光环新网科技股份有限公司董事会

2019-10-15


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